警惕！这十几个打着“慈善”“补偿”旗号的网络项目，涉嫌诈骗、洗钱、传销

近年来，以“扶贫”“公益”“数字金融”为噱头的涉诈APP层出不穷。无论是宣称“实名注册领600万”的“扶贫项目”，还是打着“国家电网”旗号的“神州智电”，骗子们深谙“画饼”之道——先用巨额收益勾起贪念，再以“手续费”“解冻费”层层设卡，最后卷款跑路，留下一地鸡毛。

1.“1040数字人民币理赔补偿项目”

伪造红头文件，打着清退旗号，声称参与者提供个人信息，实名注册即可领取600万补偿金。

骗子为了让参与者放心加入，宣传群中不时有“参与者”在群里晒提现截图，引诱不明真相的网友，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

2.“三北工程”APP

冒充正规公益项目，制作散布涉诈APP，虚构各种补贴项目，该项目目前已经无法提现，负责人跑路！

3.“拼多多-多农央助”APP

冒充知名电商的旗号，伪造红头文件、谎称与银行合作，推出“惠民”项目，声称参与者实名注册可领取560万“补助金”，参与者购买节点确权，可优先放款。

4.“民生大事”APP

“画饼”是每一个“追梦”项目最拿手的手段。

自去年开始，宣称免费为“追梦人”发放扶贫款，可参与者准备提现的时候，需要缴纳如：“捐款”“提现绿色通道费”“解冻账户”“修复信用”等费用！

至于什么时候收网，完全取决于还有没有人愿意上当。

5.“亚太电协”App

冒充企业，制作涉诈APP，虚构理财项目实施诈骗。

该软件下载提示未经过ICP备案，收款账户为个人、第三方公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

6.“神州智电”APP

冒充香港公司，谎称与“国家电网”合作，制作散布涉诈APP，虚构推广理财项目实施诈骗。

7.“云锋金融”APP

冒充正规企业，谎称打造Web3金融服务系统，制作散布涉诈APP，注册即可获得数字人民币、USDT，该软件未备案，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

8.“XAEL-Ai”

冒充企业，打着“人工智能”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广机器人理财项目，该项目每日有分红，到期可返本。该软件未经过ICP备案，收款账户为个人、第三方公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

9.“五行钱包”App

冒充传销组织“云数贸”的旗号，制作散布涉诈APP，声称“实名即送百万奖励”，骗子将过去已被揭穿的骗局项目，换个名字和界面重新推出。

10.“树交所”APP

自“树拍”崩盘后，随后官方以非法集资立案调查，可有些参与者依然不愿意相信这个事实，期盼该项目重新开网！

应参与者的期盼，骗子以“树拍”为模型，有推出“树交所”项目，谎称能够释放旧资产，继续收割“树拍”的受害者！

11.广西“临桂33500”传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“移民经济”“临桂机会”等旗号，以网恋交友、介绍工作等名义，将人骗至桂林进行洗脑。

内部宣传五级三阶制、几何倍增、业绩累积制、出局制等，鼓吹投资33500元加入该组织，出局可获得1200万元的回报。